Tag: mua bán hóa đơn

Nhiều giám đốc bị phạt nặng trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống

Nhiều giám đốc bị phạt nặng trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống

Tòa án đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đều diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết của nhiều doanh nghiệp, gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền đặc biệt lớn nên cần phải có đường lối xử lý phù hợp, nghiêm khắc với các bị cáo...
Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, làm tăng nguy cơ gian lận tài chính, rửa tiền, và các hoạt động kinh tế ngầm, gây tổn hại đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh...
Đường dây "chạy án" cho ông trùm mua bán hóa đơn

Đường dây "chạy án" cho ông trùm mua bán hóa đơn

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên trao đổi với nhau tìm cách “chạy án”, lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại...
Mua lại 8 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn, thu lời bất chính

Mua lại 8 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn, thu lời bất chính

Quá trình điều tra đã xác định, 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng. Các công ty này đã bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng...
Dùng các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép

Dùng các công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép

Khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn GTGT sẽ gửi thông tin, hợp đồng qua email. Ánh sử dụng pháp nhân trong các công ty “ma” để soạn hợp đồng. Công trực tiếp giả mạo chữ ký giám đốc, đóng dấu công ty “ma”...
Lập 250 công ty “ma” để rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới

Lập 250 công ty “ma” để rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới

Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội
Ngành thuế phát cảnh báo ngay khi có nghi ngờ xuất khống hóa đơn điện tử

Ngành thuế phát cảnh báo ngay khi có nghi ngờ xuất khống hóa đơn điện tử

Một trong những giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng hóa đơn điện tử trái phép được Bộ Tài chính nêu rõ đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa việc xuất khống hóa đơn điện tử. Theo đó, sẽ phát cảnh báo với người nộp thuế thường xuyên về sự bất thường hoặc đột biến ngay thời điểm xuất hóa đơn...
Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát định kỳ, tần suất lớn để chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát định kỳ, tần suất lớn để chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định hành vi mua bán hóa đơn là trái pháp luật, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Do đó, cục thuế thành phố đang rà soát định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa hành vi này...
Mua bán hóa đơn khống vẫn diễn biến phức tạp

Mua bán hóa đơn khống vẫn diễn biến phức tạp

Không chỉ công khai mua bán hóa đơn trái phép trên mạng rầm rộ mà các đối tượng còn xoay nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan thuế trong đợt truy quét hóa đơn sai phạm đang diễn ra. Trước tình trạng này, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi trắng trợn bất chấp pháp luật, Bộ chỉ đạo ngành thuế nỗ lực phát hiện gian lận ngay từ sớm...
Lập công ty "ma", xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp

Lập công ty "ma", xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp

Công an huyện Triệu Sơn xác định đây là nhóm đối tượng chuyên lợi dụng việc làm kế toán cho các công ty và tự thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán hóa đơn với số lượng lớn, xảy ra trên nhiều địa bàn huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh...
Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị hơn 2.500 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị hơn 2.500 tỷ đồng

Sáng 2/11/2022, tại Việt Trì, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh một số chuyên án, vụ án nổi bật. Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin cụ thể nội dung và quá trình thực hiện các chuyên án và vụ án cho các cơ quan báo chí...

Most viewed