VnEconomy

VnEconomy

Sunday, August 31, 2025
Order Publications
  • Vietnam Economic Times
  • VET Exclusive
  • Vietnam Today
  • Investment
  • Green Economy
  • Business
  • Digital Biz
  • Banking & Finance
  • Property
  • Biz Traveler
  • Society
  • Interactive

Tag: rửa tiền

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.
August 05, 2025
Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo chuyên giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo chuyên giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Chiều 23/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...
August 05, 2025
Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền

Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
August 05, 2025
Cách thức “qua mặt” ngân hàng của đường dây làm trung gian thanh toán trái phép

Cách thức “qua mặt” ngân hàng của đường dây làm trung gian thanh toán trái phép

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhóm đối tượng đã vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của ngân hàng…
August 05, 2025
Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền

Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền

Website KUBET cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… do Phạm Hồng Chuyền điều hành đã thực hiện thao tác sinh trắc học bằng công nghệ AI khi chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng…
August 05, 2025
Đề nghị làm rõ đường đi hơn 140 tỷ đồng vụ lừa đảo ngoại tệ giá rẻ

Đề nghị làm rõ đường đi hơn 140 tỷ đồng vụ lừa đảo ngoại tệ giá rẻ

Luật sư Tạ Anh Tuấn yêu cầu làm rõ các giao dịch với người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại. Đồng thời làm rõ có dấu hiệu Rửa tiền vì có tài khoản chuyển tiền lòng vòng?...
August 05, 2025
Giám đốc công ty vàng lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng

Giám đốc công ty vàng lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng

Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
August 05, 2025
Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

“Hoàn thiện khung pháp luật, nâng cao năng lực thực thi, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường sự tham gia của xã hội sẽ là những bước đi cần thiết để cải thiện hiệu quả phòng, chống rửa tiền từ tham nhũng trong thời gian tới. Chỉ khi những rào cản trên được tháo gỡ, pháp luật mới thực sự phát huy vai trò trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi nguy hiểm này”, báo cáo trên nhấn mạnh...
August 05, 2025
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

Các đối tượng làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
August 05, 2025
Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, làm tăng nguy cơ gian lận tài chính, rửa tiền, và các hoạt động kinh tế ngầm, gây tổn hại đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh...
August 05, 2025
Nhận diện các thủ đoạn tẩu tán tài sản “núp bóng” giao dịch kinh tế

Nhận diện các thủ đoạn tẩu tán tài sản “núp bóng” giao dịch kinh tế

Xu hướng dịch chuyển tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế cho thấy tội phạm lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở khâu nắm giữ, cất giấu tài sản chiếm đoạt, hưởng lợi mà còn nằm trong các giao dịch dân sự và kinh tế dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân, sự ổn định của trật tự kinh tế….
August 05, 2025
Những thủ đoạn hợp pháp hóa tinh vi nhằm che giấu tội “rửa tiền”

Những thủ đoạn hợp pháp hóa tinh vi nhằm che giấu tội “rửa tiền”

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, các đối tượng thường mượn tài khoản của người khác rồi góp vốn đầu tư, mua bất động sản, ký hợp đồng khống… để nhận lại “tiền sạch”…
August 05, 2025
"Núp bóng" tiệm vàng để chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài

"Núp bóng" tiệm vàng để chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...
August 05, 2025
Lưu ý đặc biệt cho hơn 35.000 trái chủ của Vạn Thịnh Phát

Lưu ý đặc biệt cho hơn 35.000 trái chủ của Vạn Thịnh Phát

Ngày 27/9, TAND TP.HCM có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan...
August 05, 2025
Hack 1000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 500 người

Hack 1000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 500 người

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...
August 05, 2025
100 tỷ USD được "rửa" qua tiền mã hoá từ năm 2019 đến nay

100 tỷ USD được "rửa" qua tiền mã hoá từ năm 2019 đến nay

Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…
August 05, 2025
Kê biên số lượng lớn nhà đất trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Kê biên số lượng lớn nhà đất trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm 2 thửa đất ở TPHCM, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM…
August 05, 2025
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Cần có thể chế, chính sách để khắc phục, phòng ngừa tội phạm

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Cần có thể chế, chính sách để khắc phục, phòng ngừa tội phạm

Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...
August 05, 2025
Tội phạm công nghệ cao truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance

Tội phạm công nghệ cao truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance

 Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc...
August 05, 2025
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền

Tòa án nhân dân tối cao vừa có công văn 182/TANDTC-V1 gửi các tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội Rửa tiền.
August 05, 2025

Most viewed

Vietnam Today

Conference between PM and enterprises held

VET Exclusive

An effecitive partnership for carbon market

Vietnam Today

Bus, metro services in Hanoi increased to serve National Day parade

Business

SEMI SEA pledges support for Da Nang's chip workforce

VET Exclusive

Thailand’s investment into Vietnam expanded

Contact advertising Kết nối tòa soạn
VnEconomy Vietnam Economic Times (VET)


Chairman of the Editorial Board:

Dr. Chu Van Lam

Editor-in-Chief:

Chu Thi Hanh

General Managing Editor:

Mr. Dao Quang Binh


LICENCE No. 272/GP-BTTTT DATED JUNE 26, 2020 BY THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

© Copyright, VnEconomy, Vietnam Economic Association


Reproduction of any stories from this website in any form must be approved in wrting by VnEconomy


External sites will be opened in a new page. VnEconomy is not responsible for the content of external sites.

Head Office: 96-98 Hoang Quoc Viet, Cau Giay District, Hanoi

Tel: (84 24) 6260 3760 - (84 24) 3755 2050

This website is developed by Hemera Media