Ngày 20/12, Tòa án Nhân dân Tp.HCM tuyên án đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank); Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng bắc nam 79 và 24 bị cáo khác liên quan tới sai phạm xảy ra tại DongABank khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Kim Xuyến và nhân viên của DongABank thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng, trong đó Bình đã chiếm đoạt và sử dụng hơn 2.000 tỷ đồng; chỉ đạo chi sai nguyên tắc hơn 1.500 tỷ đồng của DongABank gây thiệt hại cho ngân hàng này nên cần xử phạt Bình mức án nghiêm khắc.
Với Phan Văn Anh Vũ, thông qua hoạt động mua cổ phần, góp vốn tại DongABank, bị cáo đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DongA Bank hơn 203 tỷ đồng nên bị cáo Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt này.
Tuy nhiên, bị cáo Vũ đã khắc phục toàn bộ số tiền này nên được sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ, nhưng không thấp hơn mức án đề nghị của Viện kiểm sát…
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, phạt tù chung thân hành vi Lạm dụng tín nhiệm quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Buộc bị cáo nộp 100 triệu đồng sung quỹ nhà nước. Cấm bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến tài chính ngân hàng trong vòng 5 năm kể từ ngày chấp hành xong.
Tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án trước đó về tội làm lộ bí mật nhà nước là 8 năm, tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù. Buộc bị cáo nộp 100 triệu đồng sung quỹ nhà nước.
Tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc DongABank 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. Tổng mức hình phạt là 30 năm tù. Cấm bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến tài chính ngân hàng trong vòng 5 năm kể từ ngày chấp hành xong.
Các bị cáo khác gồm Phạm Văn Phước 13 năm tù; Nguyễn Đức Vinh 16 năm tù; Đỗ Thanh Hùng 10 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân 2 năm 9 ngày tù, đã chấp hành xong hình phạt nên được trả tự do tại tòa; Trần Thế Hùng 10 năm tù; Nguyễn Hồng Ánh 10 năm tù, Nguyễn Thị Ái Lan 9 năm tù...
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Phương Bình bình bồi thường cho DAB hơn 27.000 lượng vàng SJC, gần 1.500 tỷ đồng. Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 203 tỷ đồng cho DAB. Bị cáo Bình và Vũ liên đới bồi thường cho DAB hơn 52 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỷ đồng cho DAB…
Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên 50 triệu cổ phần đứng tên Công ty Bắc Nam 79; 13.652.542 cổ phần DAB của Phan Văn Anh Vũ; 15 triệu cổ phần DAB của Trần Phương Bình; 1.708.483 cổ phần DAB của Nguyễn Thị Kim Xuyến; 712.055 cổ phần DAB của Nguyễn Thị Ngọc Vân; 1.300.000 cổ phần của Nguyễn Thị Kim Loan; 9.680.469 cổ phần DAB đứng tên Cao Thị Ngọc Dung; 3.400.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Thảo; 10.000.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Giao; 10.300.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Hà; 156.176 cổ phần DAB đứng tên Cao Ngọc Liên…
Về khoản 13,4 triệu USD, Hội đồng xét xử cho rằng tuy chưa xác định được hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ nhưng đã xác định được 13,4 triệu USD là vật chứng của vụ án nên phải thu hồi.
Hội đồng xét xử nhận thấy mối quan hệ 13,4 triệu USD này có dấu hiệu một tội phạm khác, kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Google translate