Hai bị can là cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ gồm Bùi Thị Lệ Phi (SN 1964), Cao Minh Chu (SN 1967). Lương Tấn Thành (SN 1982) và Hồ Phương Quỳnh (SN 1983) đều là chuyên viên Ban quản lý dự án Sở Y tế.
Các bị can thuộc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới (viết tắt là NSJ Group) gồm Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập), Lê Huy Bình (SN 1981, cựu Tổng giám đốc), Kim Trọng Đoàn (SN 1974, cựu phó Tổng giám đốc).
Hoàng Ngọc Hồng Phúc (SN 1983, cựu Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban kiểm soát kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên NSJ), Phùng Thị Thùy Dương (SN 1986) và Đoàn Thị Nở (SN 1990, đều là cựu Trưởng phòng dự án), Nguyễn Viết Hồng (SN 1981, cựu giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây), Nông Thị Bích Sửu (SN 1973, cựu Phó phòng dự án), Lê Thành Hưng (SN 1990, nhân viên kinh doanh), Nguyễn Bảo Trân (SN 1984, nhân viên) và Hoàng Hà Anh (SN 1981, cựu Tổng giám đốc CTCP Công nghệ kỹ thuật Bình An).
Các bị can thuộc Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult gồm Vũ Quang Ngọc (SN 1981, phó giám đốc), Tạ Trường Xuân (nhân viên).
Các bị can thuộc Công ty thẩm định BTC Value gồm Đặng Xuân Minh (SN 1977, cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Quốc Việt (SN 1977, thẩm định viên), Nguyễn Duy Hùng (SN 1992, nhân viên).
Kết luận thể hiện các bị can đã thông đồng với nhau để đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập dự án, dự toán, bố trí vốn, thẩm định giá, mời thầu. Mục đích nhằm để Công ty NSJ và Công ty Bình An của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án có 1 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim trị giá hơn 37,9 tỷ đồng và 3 gói thầu mua sắm tại bệnh viện Nhi trị giá hơn 51,9 tỷ đồng.
LẬP KẾ HOẠCH “THÔNG THẦU”
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015-2019, Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Hội đồng thành viên NSJ Group đã lập 7 công ty và giao cho một số nhân viên đứng tên như Công ty NSJ, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại MQF, CTCP Công nghệ mới Thái Dương, Công ty TNHH đồ chơi Poliese, CTCP Đầu tư thương mại Sun Sea Land, NSJ Group, Công ty Bình An.
Thực chất 7 pháp nhân trên do Nga bỏ vốn thành lập và chỉ đạo điều hành, sắp xếp, luân chuyển nhân sự, chỉ đạo các công ty ký các hợp đồng mua bán nội bộ để nâng giá thiết bị dự thầu.
Kết luận điều tra cũng thể hiện, nắm được nhu cầu đầu tư trang thiết bị tại Sở Y tế, tháng 6/2017, Nga tìm cách liên hệ với bà Bùi Thị Lệ Phi để trao đổi danh mục hàng hóa, giá thành.
Sau khi thống nhất với Sở Y tế, Nga họp lãnh đạo chủ chốt công ty, chỉ đạo nhân viên cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống. Để tạo lợi thế khi dự thầu và trúng thầu, các công ty của Nga ký trước hợp đồng mua bán nhằm đáp ứng được thời gian thực hiện hợp đồng theo tiêu chí mời thầu. Đồng thời, đối với hàng hóa đặc thù, đặc quyền ký hợp đồng trước để đảm bảo chỉ duy nhất công ty của Nga có hàng hóa tham dự.
Khi chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Nga chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên Công ty Mediconsult để thống nhất, điều chỉnh về nội dung hồ sơ theo hướng có lợi cho công ty của Nga.
Trong vụ án này, Bộ Công an đề nghị kê biên 15 nhà, đất của các bị can, công ty trong vụ án.
Với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, Nga sử dụng các công ty thân thuộc làm “quân xanh” để thông thầu gồm Công ty TNHH trang thiết bị y tế Danh, CTCP Tư vấn và Phát triển hạ tầng Hà Việt.
Với kế hoạch trên, Công ty NSJ và Công ty Bình An của Nga đã trúng 4 gói thầu gần 90 tỷ đồng, còn nhà nước thiệt hại hơn 33 tỷ đồng.
CHI TIỀN TỶ “LÓT TAY”
Kết luận thể hiện, sau khi Công ty NSJ trúng gói thầu Hệ thống DSA 2 bình diện vào tháng 11/2018, Nga đã đưa cho bà Phi 100 triệu đồng để hỗ trợ Sở Y tế. Tiếp đó, khi Công ty Bình An và Công ty NSJ tiếp tục trúng 4 gói thầu, ngày 3/12/2019, Nga tiếp tục “lót tay” cho bà Phi 3 tỷ đồng.
Cụ thể ngày 3/12/2019, Công ty NSJ bố trí 3 xe ô đô đưa Nga và nhân viên đi từ TP.HCM xuống Cần Thơ. Các bị can rút 3 tỷ đồng, thành 6 bó tiền và để vào túi nilôn màu xanh. Đến 10h30 phút cùng ngày, Nga gọi điện thoại cho bà Phi để hẹn gặp nhau. Sau đó, Nga đến nhà riêng của bà Phi đưa tiền.
Theo kết luận điều tra, bà Phi đã có hành vi trao đổi bàn bạc với Nga (đại diện nhà thầu) thống nhất danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho 2 công ty của Nga trúng 4 gói thầu. Trong đó, bà Nga đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới trao đổi, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, các báo giá do Công ty NSJ cung cấp để Sở Y tế và Công ty BTC lập hồ sơ, thẩm định giá cho 4 gói thầu, chỉ định Công ty Mediconsult làm đơn vị tư vấn.
THẨM ĐỊNH GIÁ "TIẾP TAY" SAI PHẠM
Trong vụ án này, cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của nhóm cán bộ thẩm định giá. Bị can Nguyễn Duy Hùng – nhân viên kinh doanh là đầu mối đàm phán trong việc Sở Y tế và Công ty BTC ký 4 hợp đồng để thẩm định giá trần tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác đấu thầu 4 gói thầu.
Quá trình thực hiện, Hùng bàn bạc với các chuyên viên Ban quản lý dự án Sở Y tế và nhân viên NSJ để thống nhất việc NSJ cung cấp báo giá cho Hùng để Công ty BTC làm căn cứ thẩm định giá.
Bị can Nguyễn Quốc Việt là thẩm định viên nhưng không kiểm chứng thông tin để đảm bảo độ tin cậy, chính xác…, không trực tiếp tham gia vào quá trình khảo sát, ký biên bản khảo sát hiện trạng tài sản và thu thập số liệu về thông số của tài sản thẩm định giá. Bị can chỉ dựa vào các báo giá nhận từ Công ty NSJ.
Là Tổng giám đốc, bị can Đặng Xuân Minh biết rõ các quy định của pháp luật về thẩm định giá nhưng vẫn cố ý ký 4 chứng thư khi không có hồ sơ khảo sát thực tế về giá, không kiểm chứng thông tin để đảm bảo độ tin cậy, chính xác trước khi đưa vào phân tích thông tin, không xác minh về đơn vị báo giá.
Google translate