Đồng phạm với Lan còn có Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, chồng Lan) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đầu năm 2018, TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt Lan 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh có chồng là cán bộ cấp cao trong quân đội, có thể xin được việc vào cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội, chạy điểm dự thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang, xin học…
Do thời điểm này, Lan đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Nhưng Lan tiếp tục dùng mánh khóe cũ để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của các bị hại.
Theo đó, vào tháng 9/2016, Lan giả mạo là kế toán của Bệnh viện 108 và có chồng là đại tá để nhận 450 triệu đồng của ông Nguyễn Văn M.
Lan hứa hẹn sẽ xin cho con trai ông M. vào học tại Học viện Quân y mà không phải qua thi tuyển. Để tạo lòng tin, Lan thuê người làm giả quyết định nhập học suất ngoại giao dành cho con em trong ngành.
Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 2/2018 đến ngày 23/1/2019, Lan cũng nhận số tiền 390 triệu đồng của người khác chạy vào trường Học viện Quân y.
Đặc biệt, trong các nạn nhân của Lan của chị Phạm Thị Lan A. mất hàng tỷ đồng. Theo đó, vào tháng 7/2020, Lan đưa thông tin gian dối về việc có đầu mối ký được các hợp đồng cung ứng hàng hóa với Cục Kinh tế, Bộ Quốc Phòng.
Lan đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn với thời hạn kéo dài 3 năm. Muốn ký được hợp đồng thì chị A. cần phải đưa tiền trước để Lan đi quan hệ. Lan cũng đưa ra nhiều hợp đồng giá trị khác nhau, cung cấp cho các đơn vị khác nhau để chị A. tin tưởng đưa tiền như hợp đồng giao thịt, hàng khô, văn phòng phẩm, dầu ăn…
Do không đủ khả năng tài chính vì giá trị hợp đồng lớn nên chị A. đăng thông tin trên trang Facebook nhằm kêu gọi bạn bè, người thân cùng kinh doanh. Có 8 người đã xin mua lại các hợp đồng cung ứng. Tổng số tiền chị A. đã giao cho Lan là hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó lần ít nhất là 20 triệu đồng, lần cao nhất là 1,1 tỷ đồng.
Để củng cố lòng tin, Lan lên mạng internet thuê người làm giả các mẫu giấy tờ như thông báo công bố thủ tục mới về việc cho các doanh nghiệp nhỏ và lẻ vào ký hợp đồng giao hàng…
Đến đầu năm 2020 khi biết hành vi gian dối của mình bị phát giác, Lan đã thuê người làm giả sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Mercedes Benz, xe Kia Cerato.
Khi đến thời hạn cam kết với chị A., Lan đã bảo chồng là Nguyễn Văn Mạnh đưa cho chị A. giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Kia Cerato, xe Mercedes Benz…. và cam kết đến ngày 11/1/2021 sẽ ký được hợp đồng.
Chị A. cầm giấy tờ xe và tiếp tục chờ đợi. Nhưng đến cuối tháng 12/2020, Lan nói với Mạnh về nợ tiền nhiều người nên phải bỏ trốn. Mạnh không đồng ý nhưng Lan nói sẽ đưa 2 con theo. Thấy vạy, Mạnh đồng ý dùng CMND giả mang tên Nguyễn Văn Bình để liên hệ thuê căn nhà ở quận Hà Đông và cùng Lan bỏ trốn.
Trước khi bỏ trốn, Lan còn lấy thêm 20 triệu đồng của chị A. với lời hứa đi quan hệ để ký hợp đồng.
Khi đến thời hạn hẹn, những người hùn vốn với chị A. đến điểm hẹn nhưng không thấy Lan xuất hiện. Nhóm này biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Lan.
Đến ngày 28/5/2021, khi Lan và Mạnh đang trốn ở chung cư ở TP Vinh, Nghệ An thì bị phát hiện và bắt giữ.
Theo cơ quan tố tụng Lan, thuê người làm giả 1 con dấu và 14 tài liệu của cơ quan, nhà nước. Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Lan 24 năm tù. Cộng với án cũ, bị cáo phải chấp hành án 30 năm tù. Còn Mạnh lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Google translate