Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Ngân hàng Nhà nước đề ra trong kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước mong muốn góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực hiện của Việt Nam.
Thứ hai, nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá rủi ro rửa tiền và hợp tác trong nước.
Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, trong đó, tăng cường năng lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền) đảm bảo thực hiện vai trò đầu mối quốc gia trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Thứ năm, nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng về công tác phòng, chống rửa tiền.
Kế hoạch cũng đề ra hành động cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 và đến tháng 3/2023 thuộc trách nhệm chủ trì của Ngân hàng Nhà nước.
Về tổ chức thực hiện, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị khác triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành Kế hoạch. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp và gửi kết quả thực hiện về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo.
Google translate