Nhiều giám đốc “tiện tay” ký giúp giám đốc vàng vận chuyển 425 triệu USD
Trong các ngày 21-22/4, TAND Tp. Hà Nội xét xử 13 bị cáo trong vụ án Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Vi phạm các hoạt động ngân hàng...
Lộ diện các đối tượng trong đường dây lưu hành 1,97 triệu USD giả nhờ nghiệp vụ cao của nhân viên ngân hàng
Khi giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền đô la giả nên hỏi thêm khách hàng còn tiền đô la nữa không. Khi các đối tượng đưa thêm tiền, nhân viên đối chiếu, xác định là tiền giả lập biên bản và báo cơ quan công an…
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Cần có thể chế, chính sách để khắc phục, phòng ngừa tội phạm
Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền
Tòa án nhân dân tối cao vừa có công văn 182/TANDTC-V1 gửi các tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội Rửa tiền.
Giám đốc vận chuyển hàng hóa trái phép từ Mỹ về Việt Nam
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng hóa qua biên giới”...
Hoàn thuế và chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ở Thủ Đức House
Mặc dù phát hiện các cảnh báo rủi ro cao song các lãnh đạo, cán bộ thuế vẫn vi phạm các quy định, quy trình hoàn thuế khiến các đối tượng chiếm đoạt số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 300 tỷ đồng.